威华股份独立董事2016年度述职报告(澳门新濠天地官网)_交易所公告_市场

  广东威华共有共有有限公司

  孤独董事 2016年度公报

  (澳门新濠天地官网)

  广东威华共有共有有限公司(以下约分公司,2016年度紧缩的禀承《中华人民共和国公司法》、《股本权益上市的公司施行准则》、在LIS创办孤独董事系统的向导、中小企业深圳股本权益上市的公司ST板、《活动着的事件提高社会大众股伙伴权益辩护的若干规则》等金科玉律此外《公司条例》、法规和关心规章系统的请,适合成立、公平、孤独的准则,知道引起经纪事件和开展事件,阳性的结合互相牵连汇合点,董事会心细思索打手势要求,使装满的活动孤独董事的功能和借道静脉输液法,防守公司兴趣及全部地伙伴最最中小伙伴的兴趣。我交谈我以下2016年的挑剔的任务列举如下:

  一、2016年列席董事会及伙伴大会汇合点的事件

  2016年度公司聚集的董事会汇合点、伙伴大会按照法度程序聚集,有意义的事物经纪方针决策

  和宁静要紧事项停止互相牵连的反省和评价,合法无效。

  1、2016年度,我仔细结合董事会汇合点,阳性的结包起来伴大会,认

  我审察关心吃得过多。,参加各项本题的议论并做出计划有理,以使简洁的姿态行使由舆论决定,执行孤独董事的恩惠。我对打手势要求和宁静事项的董事会,在delibe,一切已开票,因未到庭而败做出计划不开始任职。今年董事会其次的汇合点列举如下:

  到处交谈期内,董事会汇合点次数 17次姓名应列席次数现场列席次数以一致投票数方法结合汇合点次数付托列席次数因未到庭而败次数即使延续两倍未亲自列席

  澳门新濠天地官网 17次 6次 10次 1次 0次 否

  2、2016年度公司共进行了8届伙伴大会,我结合了3个汇合点。

  二、孤独看待的事件

  2016年度,按照互相牵连法度、对金科玉律等常态化纸的请,仔细检验互相牵连新闻,对公司互相牵连事项的孤独看待列举如下:

  1、2016年2月16日,在公司第十八次聚集董事会汇合点第五届汇合点,互相牵连吃得过多试验后,本身就孤独董事补贴安排方式颁发看待。。

  2、2016年2月26日,在公司聚集的第五届董事会第十九个的次(暂时)汇合点上,互相牵连吃得过多试验后,我颁发了以下孤独看待:

  (1)活动着的事件2015年度公司与关系方资产往还事件的孤独看待;

  (2)孤独看待对公司不相干的打包票的某年级的学生;

  (3)对公司2015关系买卖的孤独看待;

  (4)活动着的事件《公司2015年度在监狱里把持评价交谈》的孤独看待;

  (5)活动着的事件广东中枢珠江记账人公司(特别普通包起来)2015年度审计任务的评价和续聘看待。

  (6)活动着的事件公司2015年度利润分配预案的孤独看待;

  (7)对公司孤独看待想要打包票的子。

  3、2016年3月2日,在另外的十(暂时)的第五届董事会聚集的汇合点,互相牵连吃得过多试验后,本身对公司这次非结束发行股本权益事项(对准后)颁发了事前认可看待及孤独看待;辞退和高级施行员工的任免事项颁发。

  4、2016 年 3 月 10 日,在第五届董事会进行的另外的十一次(暂时)汇合点上,互相牵连吃得过多试验后,我公司及界分分店台山威利邦木业共有有限公司、广东威华更大收获林开展共有有限公司别离与广西丰林木业集团共有共有有限公司签名附失效使适应的广西丰林木业集团共有共有有限公司和广东华伟1、台山威利邦木业共有有限公司发行共有购置物资产的开始任职、广西丰林木业集团共有共有有限公司和广东华伟1、广东威华更大收获林开展共有有限公司之发行共有购置物资产在议定书中拟定》的事项颁发了事前认可看待及孤独看待。

  5、2016 年 4 月 27 日,在公司另外的十四次聚集董事会汇合点第五届汇合点,互相牵连吃得过多试验后,我对张江峰行医为公司副熟练表明、乙丑行医颁发了孤独看待,为本公司副总统。

  6、2016 年 5 月 16 日,在公司另外的十五次董事会汇合点第五届汇合点,互相牵连吃得过多试验后,我做出计划以下看待和孤独看待开始任职:

  (1)活动着的事件公司这次非结束发行股本权益事项(再次对准后)的事前认可看待及孤独看待;

  (2)对关系方公司事前开始任职的风景和看待;

  7、2016年 6月 2日,在另外的十六次(暂时)汇合点第五届董事会聚集,互相牵连吃得过多试验后,本身对公司向界分伙伴专款暨关系买卖事项颁发了事前认可看待及孤独看待。

  8、2016 年 7 月 18 日,在公司聚集的第五届董事会另外的十八次(暂时)汇合点上,互相牵连吃得过多试验后,谈话以实际情形及互相牵连公司的名对待公司的。。

  9、2016 年 8 月 19 日,公司聚集了另外的十九个届董事会第五次汇合点。,经

  检反省互相牵连吃得过多,界分伙伴及宁静关系方使全神贯注的资产、公司不相干的打包票事项颁发了孤独看待。

  10、2016年 9月 19天,在公司第三十次聚集董事会汇合点第五届汇合点,互相牵连吃得过多试验后,分店想要打包票事项、对高级施行员工的表明使分裂事项颁发孤独;对分店与江西万弘高新技术吃得过多共有有限公司停止关系买卖事项颁发了事前认可看待及孤独看待。

  11、2016年 9月 29天,第三十一次在公司聚集了第五届董事会汇合点。,互相牵连吃得过多试验后,我做出计划以下看待和孤独看待开始任职:

  (1)活动着的事件公司这次非结束发行股本权益事项(第三次对准后)的事前认可看待及孤独看待;

  (2)事前开始任职的风景和看待,互相牵连买卖转变;

  (3)事前照准的关系买卖的孤独看待。

  12、2016年10月26日,公司聚集第三十三个届董事会第五次汇合点。,经核

  反省互相牵连吃得过多,我颁发了以下孤独看待:

  (1) nominated Mr. Zhao Rubing as independent opinions on the fifth session o;

  (2)对记账人预测的孤独看待。

  上 述 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 意 见 均 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()。

  三、物资供应所的任务

  为复核物资供应所主席,我禀承公司审计物资供应所董事会任务的挑剔的规则,仔细执行物资供应所的恩惠。2016年度公司共聚集了4次审计物资供应所汇合点,谈话正大光明聚集并亲自列席汇合点,对在监狱里把持及宁静事项的思索,一体公司的年度反省、半年度、地区财务交谈,对在监狱里审计机关停止无效的监视任务。

  四、对大众股的法定权益的辩护

  1、该法案的审察。作为公司的孤独董事,我紧缩的执行孤独董事恩惠,对

  每个关系到董事会深思的法案物资供应所,Carefully check related documents.、即时调查、请关心机关和员工,应用本身的专门知识,能孤独、成立、公平地行使投票数权,在任务中认为装满的的孤独性,兢、忠心的、勤奋任务为全部地伙伴耐用的。

  2、对公司施行和经纪施行事件的调查。我阳性的关怀可能性冲击力公司

  把持和施行构图部。,公司的常态运作、次要的外国投资、调查的次要互相牵连买卖,仔细听取公司互相牵连员工的交谈,知道引起静态施行公司,孤独董事的无效性可能做的。

  3、公司注意新闻宣布。到处交谈期内,我阳性的即时的新闻宣布接管

  性、严格、完整性和真理,即时助长公司的开展、时限交谈及宁静事项正确宣布有有意义的事物,让大众伙伴持续对C的最新事件。

  4、本性竞争事件。到处交谈期内,我阳性的竞争新的法度、法规和各项规章系统,持续改善本身的履功能力,提高和圆房社会大众股伙伴权益辩护的察觉。

  五、The company's on-site investigation work

  2016年度,我这以前结合董事会。、伙伴大会和董事会物资供应所汇合点和宁静

  屡次停止实际上调查,对公司,对经纪情势和度量衡标准啊,听公司的施行,对公司的使命使承受压力引起现实与开展趋势、公司的战略计划、公司的在监狱里施行和在监狱里把持系统重建、如公司决议书的执行事件;公司的以电话传送和宁静董事、监事、与高级施行员工及互相牵连任务员工认为使无空闲,公司要紧事项的行军事件,确保孤独董事的监视和向导功能。

  六、宁静

  1、不提议董事会产生;

  2、因未到庭而败做出计划辞退记账人公司的提议;

  3、因未到庭而败孤独找来内部审计和磋商机能。;

  4、这不是结束向伙伴征集开票权的伙伴;

  5、因未到庭而败董事会聚集暂时伙伴大会。

  2017年,我将持续深刻努力,应用你的专门知识和亲身经历,对董事会

  为科学方针决策想要阳性的提议,一切公司伙伴实在防守合法使加入。

  在此,鉴于公司的董事、监事、高级施行员工及互相牵连员工的支撑我2016年的任务,谢谢你!(此页无教科书,当作孤独董事的广东威华共有共有有限公司 2016年度公报(澳门新濠天地官网)》签名页)

  孤独董事: 澳门新濠天地官网

  2017年 2月 25天
责任编辑:cnfol001

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