上海隧道工程股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告-股票频道

  保安的信号:600820 的公道约分:隧道分配(600820),的公道等于:临2014-026 联系信号:122032 键缩写:09隧道罪 可替换联系信号:110024 短期罪转变:隧道转债

  上海隧道工程分配受宪法限制的公司

  可转债转股导致暨分配变更公报

  董事会和公司各种的董事使获得、给错误的劝告性的宣称或大调忽略,质地的现实性、个人和协同责任心的准确和完整性。

  重要质地心情:

  转股养护:直到2014年6月30日,总共622个,248,000元“隧道转债”已替换成公司的公道,表达次数为128次。,172,651股,可替换联系发行前分配总计达的记账处置。

  未转股可转债养护:直到2014年6月30日,剧照1个,977,752,000元“隧道转债”未转股,占“隧道转债”发行总共收入的。

  可替换联系的价钱校正:公司2013年度利润分配课题以年度利润分配课题工具截止过户日期总公道1,362,618,380股为基,向截止过户日期记录在册的各种的同伴每10股送红股5股并派发现钞退职金3元(含税);增加股份增加股份,每股10股增持5股。因《上海隧道工程分配受宪法限制的公司可替换公司联系募集说明书》发行条目及相关规定,公司执行利润分配后,校正价钱。,改变后的的公道让价钱为人民币/股,详细详见2014年6月10日登载于《奇纳保安的报》、《上海保安的报》、《保安的时报》及上海保安的市所网站()上的《上海隧道工程分配受宪法限制的公司向前依2013年度利润分配及本钱公积金转增公道工具课题校正“隧道转债”转股价钱的公报》。

  一、可替换联系发行谈论综述

  (1)发行可替换联系

  经奇纳保安的人的监督管理使服役(以下约分“奇纳证监会”)证监批准[2013]957号文称赞,该公司于2013年9月13日公共的发行了2台。,600万种替换公司联系(以下约分可替换公司联系),每张面值100元,总散布为260,000万元。发行方法完整分除公司原稍微分配。,一号懂道理的人后平衡命运注定(含原同伴保持一号懂道理的人命运注定)采取网下对机构围攻者懂道理的人和经过上海保安的市所事务处理系统网上买价发行相结合的方法举行,捐助要点缺乏26亿元,主寄销品市集额商寄销品市集额。

  (二)可替换联系上市养护

  经上海保安的市所人身自由接管海关行政复议[2013]11号文使和谐一致,该公司已发行了260狂跳。,000万元可转债于2013年9月30日起在上海保安的市所挂牌市,键缩写“隧道转债”,联系信号110024。

  (三)可替换联系概略

  依有关规定和公司《上海隧道工程分配受宪法限制的公司公共的发行可替换公司联系募集说明书》(以下约分“《募集说明书》”)的商定,公司这次发行的“隧道转债”自2014年3月14日起可替换为本公司分配,初始让价钱为人民币/股;2014年6月16日,因工具2013年年如此度利润分配公司对可替换公司联系比较期转股价钱举行校正,改变后的的公道让价钱为人民币/股。

  二、可替换联系让

  公司这次公共的发行的“隧道转债”转股期自2014年3月14日起,直到2019年9月13日。

  从2014年3月14日到2014年6月30日,总共622个,248,000元“隧道转债”已替换成公司的公道,表达次数为128次。,172,651股;从2014年4月1日到2014年6月30日,总共有的553个。,841,000元“隧道转债”已替换成公司的公道,表达次数为114次。,082,885股,可替换联系发行前分配总计达的记账处置。直到2014年6月30日,剧照1个,977,752,000元“隧道转债”未转股,占“隧道转债”发行总共收入的。

  公司2013年度利润分配课题以年度利润分配课题工具截止过户日期总公道1,362,618,380股为基,向截止过户日期记录在册的各种的同伴每10股送红股5股并派发现钞退职金3元(含税);增加股份增加股份,每股10股增持5股。自2014年4月1日至公司这次利润分配工具,可替换联系替换为公司的公道合计113,828,330股;公司应验利润分配后,限定市集术语传送股412,922,755股增至825,845,510股,无界限的传送股949,695,625到1,899,391,250股;公道总计达为1,362,618,380股增至2,725,236,760股;自治的规矩利润分配至2014年6月30日,可替换联系替换为公司的公道合计254,555股。

  三、本钱存量变更

  单位:股

  分配类别

  预转变

  (应验利润分配后)

  债转股

  变更后

  (2014年6月30日)

  受宪法限制的传送股

  825,845,510

  0

  825,845,510

  无界限的传送股

  1,899,391,250

  254,555

  1,899,645,805

  总公道

  2,725,236,760

  254,555

  2,725,491,315

  四、对立面

  充当顾问机关:上海隧道工程分配受宪法限制的公司使服役秘书之职

  充当顾问电话:021-65419590

  传 真:021-65419227

  本公报。

  上海隧道工程分配受宪法限制的公司使服役

  2014年7月2日

(责任心编辑):HN024)

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